بخشنامه شماره: 58-95-200 تاريخ: 09-09-1395
اعلام نتيجه رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک، به دفتر بازرسي ويژه،مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي
21 آذر 1395 ساعت 15:12
نظر به اينکه اطلاعات حسابها و تراکنشهاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليتهاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته و کمک شاياني نيز در راستاي شناسايي اطلاعات حسابهاي بانکي جهت وصول معوقات مالياتي در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مينمايد.
مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهاي بانکي، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قيد فوريت نسبت به تشکيل کارگروه ويژه و رسيدگي به کليه تراکنشهاي بانکي اقدام و نتيجه رسيدگي به کليه تراکنشهاي واصله از مراجع مختلف را به همراه تصوير گزارش رسيدگي و اوراق تشخيص ماليات ظرف مدت بيست روز به دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي اعلام نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده مديران کل ميباشد./29/8
سیدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
کد مطلب: 1221
آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/1221/اعلام-نتيجه-رسيدگي-تراکنش-هاي-بانکي-مشکوک-دفتر-بازرسي-ويژه-مبارزه-پولشويي-فرار-مالياتي
مالی آنلاین
http://malionline.ir